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??? 2015年8月21日上午10時，海螺創(chuàng)業(yè)一屆七次董事會會議在海螺國際會議中心525會議室召開。海螺創(chuàng)業(yè)董事長郭景彬主持會議，獨立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)，非執(zhí)行董事章明靜，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李劍，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李大明參加會議，副總經(jīng)理汪學(xué)森、總會計師朱忠平等列席了會議。
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??? 本次董事會審議了通過了公司二○一五年上半年未經(jīng)審核的財務(wù)報告、二○一五年上半年業(yè)績公告及中期報告，以及修訂《董事會審計委員會職權(quán)范圍》等五項議案。
??? 與會各位董事對相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議。董事們認(rèn)為2015年上半年公司取得了不錯的經(jīng)營業(yè)績，主業(yè)歸屬母公司凈利潤大幅增長,?主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入比重上升顯著，遠(yuǎn)超預(yù)期,彰顯出公司節(jié)能環(huán)保新材料三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力。
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??? 議案審議完畢之后，董事們就公司的未來發(fā)展方向以及香港聯(lián)交所對企業(yè)管治的最新要求進(jìn)行討論，并紛紛提出管理意見，總括而言，主要有以下兩個方面：
??? 一是業(yè)務(wù)發(fā)展方面，要依托有利的產(chǎn)業(yè)政策，繼續(xù)推進(jìn)三大主業(yè)的發(fā)展：節(jié)能產(chǎn)業(yè)要重點拓展海外市場及他業(yè)市場；環(huán)保產(chǎn)業(yè)要加強技術(shù)儲備，加大市場開拓力度，爭取更多項目訂單，同時適當(dāng)拓展業(yè)務(wù)范圍；新型建材要抓好生產(chǎn)工藝及市場開拓，營銷策略方面要打破常規(guī)、多措并舉、多管齊下，爭取早日實現(xiàn)對公司業(yè)績增長的利潤貢獻(xiàn)。
??? 二是企業(yè)管治方面，根據(jù)聯(lián)交所對《上市規(guī)則》的最新修訂，要求上市公司將風(fēng)險管理作為董事會的持續(xù)責(zé)任，并需每年進(jìn)行檢討。因此在后期工作中，要細(xì)化對風(fēng)險管理的認(rèn)識，重點討論如何實施有效的風(fēng)險管理，將其作為一項重要職能，由相關(guān)部門執(zhí)行，結(jié)合內(nèi)控管理制度，對可能存在的風(fēng)險點進(jìn)行評估，并及時反饋給公司董事會和管理層，提高企業(yè)管治的有效性，使上市公司合規(guī)運作。
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??? 會議最后，郭景彬董事長代表公司向各位獨立非執(zhí)行董事表示了衷心的感謝，并對他們提出的管理意見給予首肯。
??? 他指出，今年是“十二五”計劃的收官之年，公司面臨“十三五”期間發(fā)展方向的選擇問題。目前來看公司主要的業(yè)績增長點是環(huán)保板塊，涉及垃圾處理、污泥處理和固廢處理。后期公司將加大市場調(diào)研力度，努力拓寬業(yè)務(wù)范圍，逐步進(jìn)入水治理、土壤治理等環(huán)保領(lǐng)域。同時，通過各類途徑尋求與國外擁有先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的公司合作，進(jìn)行技術(shù)儲備，并利用海創(chuàng)品牌影響力適時在中國內(nèi)地推廣運用。
??? 他表示，希望各位獨立董事能以全球化的視野為公司提供更多海外技術(shù)信息，幫助公司不斷突破自我，邁上更高更廣的平臺。也希望全公司抓住國家“十三五”規(guī)劃的有利契機發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，共同努力，將公司打造成全國領(lǐng)先的環(huán)保型企業(yè)，以更加優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報廣大股東的信任。
